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Programa escrito contra el Blanqueo de capitales.

Murimar Vida Seguros y Reaseguros S.A. dispondrá de un programa escrito contra el blanqueo de capitales (Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales) en el que se establecerán las políticas, procedimientos y controles internos destinados al cumplimiento de la legislación aplicable.
Los programas escritos debe garantizar que Murimar Vida Seguros y Reaseguros S.A.:
  • .Conozca a sus clientes.
  • .Cuente con personal responsable del cumplimiento de las disposiciones contra el blanqueo de capitales.
  • .Cumpla con los requisitos establecidos por las leyes para la obtención de documentos y el registro y comunicación de las operaciones.
  • .Desarrolle y ponga en práctica métodos adecuados de control de tal modo que se pueda detectar la actividad sospechosa de un cliente y adoptar las medidas apropiadas.
  • .Informe de las actividades sospechosas a las autoridades competentes de acuerdo con la legislación aplicable.
  • .Implante los programas de formación sobre prevención de blanqueo de capitales.
  • .Implanten sistemas de auditoría y calidad respecto de sus políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales.
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